عمومية “أسواق المزرعة” تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الإجتماع الأول ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 15-06-1438 الموافق 14-03-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
– التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/03/2017م وتنتهي في 20/03/2020م وذلك بإستخدام أسلوب التصويت التراكمي .
– التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/03/2017م وتنتهي في 20/03/2020م علماً بأن المرشحين هم :
– عبدالقادر خليل النمري ( رئيس لجنة المراجعة )
– سايد علي سافدار ( عضو لجنة المراجعة )
– ماهر محمود الديب (عضو لجنة المراجعة )
– التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ( حسب المرفق )
– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركات الاخرى التي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود وعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم ومبالغ التعاملات عن عام 2016م ( حسب المرفق ).

علما بأن النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع الأول حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، علماً بأنه في حال عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 4605 الدمام 31412 الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) الدمام – حي الناصرية – طريق الملك فهد وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0138535775 ، فاكس 0138535940 
( مرفق صورة التوكيل )

الملفات الملحقة