عمومية “هرفي” توافق على تعديل النظام الأساسي للشركة

أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية (هرفى للأغذية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية والتى عقدت فى تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين 23 /5 /1438هـ الموافق 20 /2 /2017 م بفندق هوليداى إن- الازدهار- بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانونى وبرئاسة  عصام عبد القادر المهيدب رئيس مجلس الادارة ، حيث وافقت الجمعية العامة لمساهمى الشركة على جميع بنود جدول اعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على بنود جدول اعمال الجمعيه كما يلى :

– الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج الشركات المساهمة رقم (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01-06-1437هـ (حسب المرفق) . 

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 01-05-2015 م وتنتهي في 30-04-2018 م علماً بأن المرشحين هم : 

– الدكتور/ إبراهيم بن حسن المدهون عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل ) .

– الدكتور/ وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى، عضو مجلس الإدارة ( عضو مستقل ) .

– صالح بن مقبل الخلف ( عضو مستقل ) من خارج مجلس الإدارة ومتخصص بالشؤون المالية والمحاسبية. 

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 18-07-2016م والذي بموجبه استبدال كل من المهندس/ ريان محمد فايز( عضو غير تنفيذى ) ، ومعتز قصي العزاوي ( عضو غير تنفيذى ) بعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 18-07-2016م حتى 30-04-2018م كممثلين لمجموعة صافولا بمجلس إدارة شركة هرفي، وذلك بدلاً من / موفق منصور جمال، وفيصل حسين بدران وذلك بناءً على خطاب سعادة رئيس مجلس إدارة شركة صافولا في هذا الشأن.

الملفات الملحقة