“ساما”  تفرض 31 غرامة على البنك الاهلي .. 61% منها بسبب غسل أموال ونقود مزيفة

فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” 31 غرامة على البنك الاهلي التجاري خلال العام الماضي 2016، بلغ مجموعها 14.1 مليون ريال، بسبب مخالفات، حيث جآءت 19 مخالفة منها تمثل 61% من اجمالي المخالفات، بسبب عدم تطبيق قواعد مكافحة غسل الاموال وتوريد نقود مزيفة.
وبحسب تقرير مجلس ادارة البنك الاهلي التجاري والمنشور على موقع “تداول” بلغ عدد مخالفة توريد ورق نقد مزيف 14 مخالفة وبلغت الغرامات المطبقة نتيجة ذلك 1.3 مليون ريال، فيما تم تطبيق 5 مخالفات بسبب عدم تطبيق قواعد مكافحة غسل الاموال وقواعد فتح وتشغيل الحسابات البنكية، بمجموع غرامات بلغ 390 الف ريال.

في المقابل تصدرت مخالفة عدم الاحتفاظ بالحد الادنى للنسبة المحددة لاحتياطي السيولة من التزامات الودائع، من حيث قيمة الغرامات الـ 31 حيث بلغت قيمتها 11.6 مليون ريال.

وتم فرض 3 غرامات لعدم تطبيق اتفاقية مستوى خدمة اجهزة نقاط البيع، وغرامتين بسبب عدم ايقاع الحجز على الحسابات، اضافة الى 6 مخالفات اخرى.

جدول يبين مخالفات فرضتها “ساما” على البنك الأهلي: