عمومية “جرير” تصوت على إيقاف نسبة التجنيب البالغة 10% من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي

دعا مجلس إدارة شركة جرير للتسويق المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في قاعة النخيل بفندق كورت يارد ماريوت الرياض ـ حي العليا – شارع موسى بن نصيرـ بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 23-06-1438 الموافق 22-03-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
-التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (7.30) سبع ريالات و ثلاثون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 73.0% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (657,000,000) ستمائة وسبعة وخمسون مليون ريال.

-التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي للشركة، وذلك لبلوغ الإحتياطي النظامي (32.94%) من رأس المال.
-التصويت على صرف مبلغ (2,250,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .

-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 
-التصويت على إخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.

-التصويت على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و(شركة جرير للإستثمارات التجارية ) و (شركة جرير للعقار) و (شركة كايت العربية المحدودة) و (شركة تري لاين لحلول الأعمال) و (شركة إمتياز العربية المحدودة)، و(شركة روبين العربية)، و(شركة ريوف تبوك المحدودة) المملوك بعضها ملكية غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة جرير للتسويق)، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود (مرفق).

-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار الأنظمة والضوابط ذات الصلة . 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الرياض – طريـق العليـا العام وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (4626000 /011) تحويله (1613) أو فاكس (2018131 /011) أو البريد الإلكتروني [email protected] .

الملفات الملحقة