عمومية “معادن” تقر عدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2016

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة، والتي عقده في مقر الشركة وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 05-07-1438هـ الموافق 02-04-2017م، بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

– الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

– الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

– الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

-الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

– الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي (إرنست و يونغ وشركائهم) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2017م. والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2016م.

– الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة باستبدال ممثلي الحكومة: محمد بن عبدالله الخراشي، ومنصور بن صالح الميمان، وسلطان بن جمال شاولي، والمهندس خالد بن حمد السناني كأعضاء غير تنفيذيين بالآتية أسماؤهم: المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وعبدالله بن محمد العيسى، ولبنى بنت سليمان العليان، وعبدالله بن إبراهيم السعدان، وتعيين عضوين مستقلين هما المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو، بدلاً من العضوين المستقيلين وهما: المهندس عبدالله بن سيف السيف، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير, وفقاً لما أعلنت عنه الشركة في السوق المالية.

– الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في 24/10/2017م، علماً بأن المرشحين هم: المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، والمهندس عزام بن ياسر شلبي، والمهندس خالد بن حمد السناني، ووليد بن إبراهيم شكري، ومازن بن عبدالله الفريح.- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (مرفق). الملفات الملحقة .