عمومية “الخدمات الأرضية” تصوت على العقود والأعمال التي ستتم بمع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة جدة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان رابط خرائط موقع الشركة : (https://goo.gl/maps/Pgq32X3WoS72 ) وذلك يوم الخميس في تمام الساعة 20:30مساءً بتاريخ 22-8-1438ه الموافق 18-5-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

– التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

– التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
– التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2016م.
– التصويت على صرف مبلغ (4,206,000) ريـال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 

– التصويت على تعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابها.

– التصويت على جميع العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة والتي تم إدراجها في المرفق (أ) والترخيص بها للعام القادم، علماً بأن إدارة الشركة تؤكد أن هذه التعاملات تقوم على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.( مرفق)

– التصويت على تعيين المرشح لعضوية لجنة المراجعة للدورة الحالية (2014م-2019م) محمد بن ابراهيم العبيد-من خارج أعضاء مجلس الإدارة.( مرفق)

– التصويت على الترخيص لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة عايض بن ثواب الجعيد وعطيان بن عطية الحازمي ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران والتي تمتلك الشركة الوطنية لخدمات الطيران فيها نسبة 40.9 % وكذلك نسبة 39.2 % من شركة طيران ناس (طرف ذي علاقة) بمزاولة الجهات التى يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة ، علماً بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة حيث يوصي المجلس بالترخيص بتجديدها لعام قادم.

– التصويت على الترخيص لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري ومحمد بن طويلع السلمي ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة (طرف ذي علاقة)، بمزاولة الجهات التى يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة ، علماً بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة حيث يوصي المجلس بالترخيص بتجديدها لعام قادم.
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح مرحلية للمساهمين. 

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال ، ولكل مساهم حق حضور الإجتماع شخصياً وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) ، علماً بأن أحقية الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التى تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، على أن يتم ارسال نسخة من التوكيل مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل على العنوان التالي ص.ب. 48154 جدة 21572 وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل حسب صيغة الإعلان المرفقة وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يكون معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، وللإستفسار يرجى الإتصال أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة الشركة عبر الهاتف رقم 012690999 تحويلة 8866 أو عبر الفاكس رقم 0126909831 أو على البريد الالكتروني tadawul@saudiags.com

كما أشارت إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وستكون مدة التصويت إلكترونياً 5 أيام بدءً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الخميس 18/08/1438، الموافق 14/05/2017، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية 22/08/1438، الموافق 18/05/2017 الساعة الرابعة عصراً. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة