عمومية “الخدمات الأرضية” توافق على العقود والأعمال التي ستتم  مع أطراف ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 22-08-1438 الموافق 18-05-2017 في مقر الشركة بمدينة جدة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان بنسبة حضور بلغت 67.73%حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

– الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2016م.
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2016م.
– الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2016م.
– الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016م.

– الموافقة على صرف مبلغ (4,206,000) ريـال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016م.

– الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابها، وهم ( كي بي ام جي ).

– الموافقة على جميع العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة والتي تم إدراجها في المرفق (أ) والترخيص بها للعام القادم، علماً بأن إدارة الشركة تؤكد أن هذه التعاملات تقوم على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.(مرفق)
– الموافقة على تعيين المرشح لعضوية لجنة المراجعة للدورة الحالية (2014م-2019م) محمد بن ابراهيم العبيد-من خارج أعضاء مجلس الإدارة.

– الموافقة على الترخيص لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة عايض بن ثواب الجعيد وعطيان بن عطية الحازمي ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران والتي تمتلك الشركة الوطنية لخدمات الطيران فيها نسبة 40.9 % وكذلك نسبة 39.2 % من شركة طيران ناس (طرف ذي علاقة) بمزاولة الجهات التى يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة ، علماً بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة حيث يوصي المجلس بالترخيص بتجديدها لعام قادم.

– الموافقة على الترخيص لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري ومحمد بن طويلع السلمي ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة (طرف ذي علاقة)، بمزاولة الجهات التى يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة ، علماً بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة حيث يوصي المجلس بالترخيص بتجديدها لعام قادم.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح مرحلية للمساهمين.

الملفات الملحقة