عمومية “العالمية” تقر عدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2016

أعلنت شركة العالمية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الإثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م على الساعة الثامنة مساء بفندق نارسيس العليا- الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني بنسة حضور بلغت 71.31% حيث كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 
-الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م .

-الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و مجموعة سيدار و هي عقود تأمين على الممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق حيث يعتبر عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد البليهد صاحب العلاقة باعتباره الرئيس التنفيذي لمجموعة سيدر، و الترخيص بها لعام قادم. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 151,938 ريال.

-الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي الأستاذ/ خالد اللقاني و المتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة و التي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق و التخفيض الخاص المطبق على موظفي الشركة، و الترخيص بها لعام قادم. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 6,022 ريال.
6. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامه بخاري و المتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة و التي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق، و الترخيص بها لعام قادم. علما أن قيمة التعامل في سنة 2016م بلغت 21,863 ريال.

-الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و بنك االرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة بخاري و الأستاذ/ خالد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و الترخيص بها لعام قادم. و هي على النحو التالي:
– عقود تأمين على الممتلكات و الجماعي على الحياة لبرنامج الرهن العقاري للبنك حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 13,866,874 ريال.
– عقد تأمين الحوادث العامة (تأمين غطاء البنوك) حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 4,256,027 ريال.

-الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض و هي عقود تأمين تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق عقد الوكالة المبرم بتاريخ 29/03/2013م و ذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق و الترخيص بها لعام قادم. و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة بخاري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة و مجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين. علما أن قيمة التعاملات في سنة 2016م بلغت 910,410 ريال و تم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 98,040 ريال.

-الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و مجموعة أر أس آيه للتأمين ش.م.ع و لأعضاء مجلس الإدارة لويد إيست، ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي و الأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة أر أس آيه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، و التي تمت بشروط السوق و الترخيص بها لعام قادم. و هي على النحو التالي:
– ترتيبات إعادة تأمين من خلال عقود إعادة التأمين. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 32,091,863 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين و حصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 9,128,900 ريال سعودي خلال نفس الفترة.
– خدمات فنية مقدمة للشركة في مختلف مجالات الأعمال بموجب إتفاقية أعمال فنية والتي تم تجديدها بتاريخ 21/09/2014م لمدة خمس سنوات. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت مبلغ 4,750,000 ريال سعودي.
– حقوق إستخدام العلامة التجارية لمجموعة آر إس آيه وفق اتفاقية استخدام العلامة التجارية تم تجديدها بتاريخ 11/03/2014م حيث مدة العقد غير محددة و مرتبطة بمساهمة مجموعة آر إس آيه في شركة العالمية. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 30,100 ريال.
-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

-الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 471,000 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:
– مبلغ 196,500 ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.
– مبلغ 138,000 ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد. 
– مبلغ 136,500 ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.

-الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان و السدحان محاسبون و مراجعون قانونيون و الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصرى و شركاه لمراجعة أعمال الشركة الربع السنوية و السنوية للعام المالي 2017م و الربع الأول من عام 2018م و تحديد أتعابهم.

-الموافقة على تعيين خالد محمد حريري كعضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الرياض بمجلس إدارة الشركة ابتداءا من تاريخ 19/03/1438هـ الموافق 18/12/2016 م و ذلك خلفا لعادل احمد بن الشيخ المستقيل بتاريخ 16/03/1438هـ الموافق 15/12/2016م.
-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة.