عمومية “أميانتيت”  تقر تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27/08/1438هـ الموافق 23/05/2017م في المركز الرئيسي للشركة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، وحيث أن الاجتماع الأول لم يكتمل نصابه القانوني فقد عقد اجتماع ثان بنسبة حضور 25.89% من رأس المال و اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على ما يلي: 
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م. 
-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م. 
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م. 
– الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر 2016م. 
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. وهم السادة بيكر تيللي (م.ك.م) 

-الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها ابتداءً من تاريخ اجتماع الجمعية وتنتهي بانتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي في 31 ديسمبر 2017م، علماً بأن المعينين هم: د. خليل عبد الفتاح كردي ـ رئيسا وسليمان عبد الله العمرو ـ عضو، و د. سليمان عبد الله السكران. ـ عضو 

– الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 
– الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. 
– الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة. 

– الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس . 
– الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. 

– الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر. 
-الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس . 
– الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 
– الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.