عمومية “العمران” تصوت على الاعمال والعقود التى ستتم مع شركة “ابعاد للاستثمار العقارى”

دعا  مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة ( شركة مساهمة سعودية ) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية والتي ستعقد بإذن الله في مدينة الرياض بفندق انتور الصحافة (https://goo.gl/maps/UKERVZyCkRB2 ) في تمام الساعة 6:30مساء يوم الثلاثاء 30/11/1438هـ الموافق 22/8/2017م وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي : 

-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ( مرفق النظام الأساس )
-التصويت على تكوين لجنة مراجعة للدورة الحالية التي تنتهي فى تاريخ 22/08/2020 م والموافقة على مهامها وضوابط اعمالها ومكافئة اعضائها والموافقة على المرشحين التالبة اسمائهم عبد الله عبد العزيز الغدير / عمران محمد العمران / يوسف محمد العمران 

– التصويت علي تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 4- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 

– التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 
– التصويت على الاعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقارى والتى لأعضاء مجلس الادارة / محمد عمران العمران/ وناصر محمد بن عمران وعبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة فيها والتراخيص بها للعام القادم وهى عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2016م قد بلغت ( 3627399 ريال ) ( مرفق تبليغ رئيس مجلس الادارة ) 

– التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد اتعابه 
– التصويت على تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسي والمتعلق ( أغراض الشركة ) 
– التصويت على تعديل المادة رقم ( 4 ) من النظام الأساسي والمتعلق ( المشاركة والتملك في الشركات ) 

– التصويت على تعديل المادة رقم ( 18 ) من النظام الأساسي والمتعلق ( صلاحيات مجلس الادارة ) 
– التصويت على تعديل المادة رقم ( 19 ) من النظام الأساسي والمتعلق ( مكافأت أعضاء المجلس ) 
ولكل مساهمين الشركة المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم ( من غير أعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابات العدل أو الاشخاص المرخص لهم على البريد الالكتروني ( omran@alomranco.com ) قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار الحضور للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية واصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0118128999 مدير علاقات المساهمين.

بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الالكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة ( التصويت الالكتروني ) ، علماً بأن التصويت عن بعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس تاريخ 25/11/1438هـ الموافق 17/08/2017م ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء تاريخ 30/11/1438هـ الموافق 22/08/2017م ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاج مجاناً لجميع المساهمين.

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لا يكون صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة ( 33 ) من النظام الاساسي للشركة ، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاًُ إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25 % من رأس المال على الأقل ، في حالة اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

الملفات الملحقة