عمومية “أسمنت الجوف” تقر زيادة رأس المال  إلى 1,4 مليار عبر منحة مجانية

أعلنت شركة أسمنت الجوف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة راس مال الشركة (الاجتماع الثالث) والتي انعقدت في تمام الساعة الثامنه والنصف من مساء يوم الاثنين بتاريخ 23/10/1438هـ الموافق 17/07/2017م ، بفندق الهوليداي ان القصر بمدينة الرياض، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 18.81% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2016م.

– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
– الموافقة على اختيار مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م والربع الأول من العام 2018م وتحديد أتعابه.
– الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 1,300,000,000 ريال إلى 1,430,000,000 ريال بنسبة 10% عن طريق تحويل مبلغ 130,000,000 ريال من الأرباح المبقاة، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 130,000,000 سهم ليصل بعد الزيادة 143,000,000 سهم بزيادة قدرها 13,000,000 سهم وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل واحد سهم لكل عشرة أسهم، وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تخصيص الأسهم الجديدة، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تعزيز مركزها المالي مما يساهم من تمكين الشركة من تنمية أعمالها المستقبلية، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية. 

– الموافقة على تعديل المادتين (السابعة والثامنة) من النظام الاساس للشركة بزيادة رأس المال من 1,300,000,000 ريال وعدد 130,000,000 سهم إلى 1,430,000,000 ريال وعدد 143,000,000 سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (10) ريال، وفقاً لعدم ممانعة وزارة التجارة بعرض التعديل على الجمعية العامة غير العادية. 

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 06/08/2014م ولمدة 3 سنوات حيث تنتهي بتاريخ 05/08/2017م ، علماً بأن أعضاء اللجنة الحالية والمشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة هم:
عبدالاله صالح كعكي ( رئيس اللجنة)
سعد صنيتان هديب ( عضو اللجنة)
محمد بن ابراهيم الحقيل ( عضو اللجنة)
– الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات 
-الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة 

– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 06/08/2017م وتنتهي في 05/08/2020م، والأعضاء المنتخبين هم:
*عشري سعد العشري
*سعد صنيتان هديب
*محمد سعيد عطية
*عبد الاله محمد كعكي
*عبد العزيز عبد الاله كعكي
*فيصل حمزة الخولي
*ابراهيم مازن خاشقجي