عمومية “مصرف الراجحي” تنتخب 11 عضوا لمجلس الإدارة

أعلن مصرف الراجحي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاحد 2 صفر 1439هـ الموافق 22 اكتوبر 2017م وذلك في فندق الفور سيزونز – برج المملكة – قاعة المملكة E – مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 62.14% من رأس المال ، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

– انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 14/11/2017م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 13/11/2020م من بين المرشحين لعضوية المجلس وهم على النحو التالي : 
-عبدالله بن سليمان الراجحي ( غير تنفيذي ) 
-بدر بن محمد الراجحي (غير تنفيذي – ممثل عن شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار) 
-حمزه بن عثمان خشيم (غير تنفيذي – ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية )

المهندس صلاح بن علي اباالخيل (غير تنفيذي)
-امين بن فهد الشدي (غير تنفيذي)
– عبدالعزيز بن خالد الغفيلي (غير تنفيذي)
-خالد بن عبدالرحمن القويز (غير تنفيذي)
– علاء بن شكيب الجابري ( مستقل )
-عبداللطيف بن علي السيف (مستقل – ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد )

– الدكتور ابراهيم بن فهد الغفيلي ( مستقل )
-رائد بن عبدالله التميمي ( مستقل )
– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والالتزام للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 14/11/2017م لمدة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 13/11/2020م وهم :

– وليد بن عبدالله تميريك ( عضو ) 
–  فراج بن منصور ابو اثنين ( عضو ) 
– عبدالله بن علي المنيف ( عضو ) 

مع ملاحظة انه بناء على الفقرة الثانية و الفقرة الثالثة عشر من المادة الخامسة من لائحة لجنة المراجعة والالتزام سيقوم المصرف بتعيين عضو بديل من داخل مجلس الادارة بدل من العضو الذي لم يتم انتخابه لعضوية المجلس على ان يعرض هذا التعيين على المساهمين ضمن اقرب جمعية عمومية للمصرف بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات الإشرافية

– الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس ولجانه ولجنة المراجعة والالتزام و كبار التنفيذيين المعدلة وفق متطلبات المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الخاصة بهيئة السوق المالية.

– الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة وفق متطلبات الفقرة (ب) من المادة الستين والفقرة (ب) من المادة الرابعة والستين من لائحة حوكمة الشركات الخاصة بهيئة السوق المالية.

– الموافقة على سياسة الترشيح والعضوية لمجلس الإدارة في مصرف الراجحي والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للمصرف بتاريخ 4 مارس 2013 والمعدلة بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 8 مايو 2017.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الراجحي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها بسبب عضويته في مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن تجديد التعاقد على وثائق التغطية التأمينية الشاملة للبنوك والممتلكات وانقطاع الأعمال وتغطية المدراء والتنفيذيين، وسيكون التعاقد بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية ولمدة عام ميلادي كامل يبدأ من 1 نوفمبر 2017 وبقيمة إجمالية تبلغ 6.700.878ريال سعودي.