عمومية “الخضري” تناقش تحديث سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية

دعا مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن يدعو جميع مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الإجتماع الأول) مساء يوم الخميس ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٤ ديسمبر 2017 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بفندق كارلتون المعيبد بطريق الدمام الخبر السريع بمدينة الخبر (https://goo.gl/maps/NT26QtLcFu42)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت (مرفقة).
-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات (مرفقة).
-التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفقة).
-التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة (مرفقة).

ووجهت الادارة المساهمين إلى ما يلي: يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون ٢٥بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل نسخة من التوكيل لمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي: شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخبر السريع، أبراج مازن السعيد، ص.ب ٣٥٨٩ الخبر ٣١٩٥٢ عناية: أمين سر مجلس الإدارة، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية (مرفق نموذج التوكيل). وعلى المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية، ويمكن للمساهم تحديد موقع مقر الإجتماع خبر خرائط قوقل على الرابط التالي: https://goo.gl/maps/NT26QtLcFu42 وبإمكان السادة المساهمين التصويت إلكترونياً على بنود جدول الأعمال عبر موقع تداولاتي إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القري) الموافق ١١ ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.

الملفات الملحقة