السبت, 17 أبريل 2021

عمومية “الدوائية” تصوت على تحديث لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة 

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية ، https://goo.gl/cn3gg9 ، وذلك يوم الأحد 6/4/1439هـ الموافـق 24/12/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ

اقرأ أيضا

ـ التصويت على تحديث لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة . (مرفق)
ـ التصويت على تحديث لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية . (مرفق)
ـ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . (مرفق)

ـ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء (مستقل) خلفا للعضو المستقيل أمين بن محمد شاكر اعتبارا من 9/11/2017م وحتى نهاية الدورة العاشرة بتاريخ 2/4/2019م . (مرفق نموذج 1 السيرة الذاتية) 
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم (مرفق نموذج التوكيل) ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، وبمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني ، والبدء في اجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 2/4/1439هـ الموافق 20/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي :(https://login.tadawulaty.com.sa) .

علما بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) أو الرقم (0112523330) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ( [email protected] ) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .

الملفات الملحقة

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد