عمومية “نادك” توافق على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) المنعقدة في تمام الساعة (السادسة والنصف) من مساء يــوم الأحد 22/03/1439هــ الموافق 10/12/2017م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض ، فبعد اكتمال النصاب النظامي اللازم للانعقاد بنسبة 57.96% أتت نتائج التصويت على النحو التالي:

– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.(اللائحة بالمرفق)
– الموافقة على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (اللائحة بالمرفق)
– الموافقة على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (السياسات بالمرفق)
– الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة. (السياسات بالمرفق)
– الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بشراء الشركة لأسهمها لتكون المادة الحادية عشر. (النظام بالمرفق)

– الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بالقيود على أغراض أسهم الخزينة لتكون المادة الثانية عشر. (النظام بالمرفق)
– الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بارتهان أسهم الشركة لتكون المادة الثالثة عشر. (النظام بالمرفق)
– الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة ببيع الشركة لأسهمها لتكون المادة الرابعة عشر. (النظام بالمرفق)
– الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي والخاصة بالأسهم المخصصة للموظفين لتكون المادة الخامسة عشر. (النظام بالمرفق)

– الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي المعدل والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)
– الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافآة أعضاء مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)
– الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة المواد أعلاه. (النظام بالمرفق)

الملفات الملحقة