عمومية “تْشب” تصوت على تحديث لائحة حوكمة الشركة الداخلية .. 30 ديسمبر

دعا مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر (https://goo.gl/maps/EH3MwuidF1q ) يوم السبت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 12-4-1439هـ الموافق 30-12-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

– التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها. (مرفق)
– التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. (مرفق)
– التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة الداخلية. (مرفق)

– التصويت على سياسة المكافآت الخاصة بمجلس الادارة واللجان المنبثقة ومنسوبي الشركة. (مرفق)
– التصويت على تحديث سياسة تعيين و ترشيح أعضاء مجلس الادارة. (مرفق) .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ما نسبته 50 من رأس المال و لكل مساهم مقيد في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم بمقتضى نص التوكيل المرفق (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إحضار نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية
مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع أصالة بطاقاتهم الشخصية أو من ينوب عنهم وكالة وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0138493633 فاكس 0138493660 إدارة الرقابة النظامية 
العنوان مدينة الخبر طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز حي البستان ص ب 2685 الخبر 31952
ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد و ذلك عن طريق زيارة موقع تداولاتي على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.tadawul.com.sa وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأثنين 7/4/1439هـ الموافق 25/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية

الملفات الملحقة