عمومية “أسمنت اليمامة” توافق على انتخاب 11 عضوا لمجلس الإدارة

أعلنت شركة اسمنت اليمامة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت بحمد الله في مقر الشركة في مدينة الرياض (حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية) وذلك في يوم الأثنين بتاريـخ 02-07-1439 هـ الموافق 19-03-2018م الساعة 6:30 مساءً، وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (33%) من رأس المال حيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي:

-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.

-الموافقة على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي، وذلك لتجاوز الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع طبقاً للمادة (129) من نظام الشركات. 

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 454,919 ريال.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي. حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، كما يشغل الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50,000,000 ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2017م مبلغ 1,580,804 ريال، علماً انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك. 

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قام. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 15,268,353 ريال. 

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير عام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 19,095,747 ريال. 

-الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص به لعام قادم. 

-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2018م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2021م وذلك بالتصويت التراكمي وهم كالتالي:
1.الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
– الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير
– الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
– الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
– المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
–  فهد بن ثنيان الثنيان
– المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
– عبدالله بن محمد الباحوث، ممثلاً المؤسسة العامة للتقاعد
–  هشام بن عبدالرحمن العسكر
–  مصطفى بن عبدالرحمن الصحن
–  جهاد بن عبد العزيز الرشيد

-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2021م، وهم كالتالي: المهندس: إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا، فهد بن ثنيان الثنيان،  هشام بن عبدالرحمن العسكر، عبدالله بن محمد الباحوث، عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ.