عمومية “أنعام القابضة” تصوت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ..1مايو

دعا مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والثلاثون (الاجتماع الأول) ، والمقرر انعقاده بمشيئة الله يوم الثلاثاء 15/08/1439هـ الموافق 01/05/2018م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بفندق كراون بلازا بمدينة جدة : https://goo.gl/maps/UDd6y55ZL9K2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

– التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017م . 
– التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه . 
– التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م . 

ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح ، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة (مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . على أن ترسل نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وابراز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية . علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ، وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه. يرجى من المساهمين أو وكلائهم الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع وذلك لاستكمال اجراءات التسجيل . وسيكون بامكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 12/08/1439هـ الموافق 28/04/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa

الملفات الملحقة