عمومية “صادرات” تناقش تفويض المجلس لاستكمال اجراءات المطالبة بالحق في الدعوى ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين .. 24 مايو 

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الأول) المقرر عقده  في قاعة رقم (1) بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض (https://goo.gl/maps/jBLN6XDSMGy) في تمام الساعة العاشرة والنصف (10:30) مساءً من يوم الخميس بتاريخ 09-09-1439 الموافق 24-05-2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

– التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017م.
– التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017م.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019 وتحديد أتعابه. 

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ فواز عبدالستار العلمي عضواً في مجلس الإدارة لإكمال دورة المجلس أعتباراً من تاريخ تعيينه 29/03/2018م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/06/2019م خلفاً للعضو المستقيل / ناصر راشد الناصر (مرفق السيرة الذاتية).

– التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين في المقعدين الشاغرين للدورة الحالية اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/06/2019م (مرفق سيرهم الذاتية).

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات النظامية ودعاوى المسؤولية في شأن الدعوى المقامة ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة، وذلك لاستكمال اجراءات المطالبة بالحق.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة في تفويض أو توكيل من يراه مناسباً في اتخاذ الإجراءات النظامية لدى الجهات القضائية بشأن الدعوى المذكورة في البند 8 أعلاه.
– التصويت على لائحة حوكمة الشركة (مرفق).
– التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق).
– التصويت على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).

– التصويت على تحديث لائحة اللجنة التنفيذية (مرفق).
– التصويت على تحديث لائحة لجنة الإستثمار (مرفق).
– التصويت على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
– التصويت على لائحة سياسة توزيع الأرباح (مرفق).
– التصويت على لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (مرفق).

ملفات مرفقة