عمومية “سامبا المالية” تعتمد توزيع 1.5 مليار أرباحا للمساهمين عن النصف الـ 2 لعام 2017 

عقدت مجموعة سامبا المالية اجتماع جمعيتها العامة العادية في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 29 رجب 1439هـ الموافق 15 إبريل 2018م، في قاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، برئاسة سعادة الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس الإدارة، وباكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع بحضور ما نسبته (54.36%) من الأسهم الممثلة لرأس المال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي: 
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
– الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
– الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمجموعة باعتماد توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2017م قدرها 1,500 مليون ريال بواقع 75 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 7.5% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1,500 مليون ريال والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من عام 2017م بواقع 75 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 7.5% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2017م مبلغ وقدره 3,000 مليون ريال بواقع ( 1.5 ) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، حيث ستكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأحد 15 أبريل 2018م والمقيدين في سجل مساهمي المجموعة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء 17 إبريل 2018م، وسيتـم توزيـع الأربـاح على السـادة المساهميـن يوم الخميس 26 إبريل 2018م.
6) الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م وذلك بإجمالي (4,790,000) ريال سعودي.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
– الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة برايس وترهاوس كوبرز وأرنست ويونغ بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2018م.

– الموافقة لعضو مجلس الإدارة (الغير تنفيذي) موسى بن عبدالكريم الربيعان أن يشترك في عمل من شأنه منافسة المجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة سوسيتيه جنرال السعودية.
– الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
– الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. 

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين إبراهيم بن عبدالله السادة عضواً في لجنة المراجعة بالمجموعة من تاريخ الجمعية وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 19/1/2019م وذلك خلفاً لصالح بن مقبل الخلف المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 26/12/2017م. ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.