عمومية “بروج للتأمين” تصوت على العقود والأعمال التي ستتم مع أطراف ذات علاقة .. 29مايو

دعا مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 14-09-1439 الموافق 29-05-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 
– التصويت على تحديث لائحة حوكة الشركة 
– التصويت على قواعد اختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة 
– التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة 
– التصويت على تحديث سياسة تنظيم أعمال مجلس الإدارة 
– التصويت على تحديث سياسة عمل اللجنة التنفيذية 
– التصويت على تحديث سياسة عمل لجنة الإستثمار 
– التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت 
– التصويت على سياسة عمل لجنة الحوكمة 
– التصويت على سياسة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان 
حيث يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على المستندات المؤيدة لبنود إجتماع الجمعية العامة العادية وتحميلها عبر الضغط على الرابط الخاص بكل بند أضغط هنا.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 
الملفات الملحقة