عمومية “إعمار المدينة” تصوت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة .. 28 مايو

دعا مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة سعودية ) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر(الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الاثنين 13 رمضان 1439هـ الموافق 28 مايو 2018م في فندق الباي فيوز الواقع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية – رابغ، (https://goo.gl/maps/L8VSG2WzvBr ) عند الساعة العاشرة والنصف (10:30) مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
– التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه. 

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
– التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017 و حتى 31 ديسمبر 2017.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى ما كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم بالمملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل ، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ،على أن يرسل إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 4652 البيلسان شارع جمان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (23965-7461) أو عبر الفاكس رقم 0125106903 قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً أیاً كان عدد الأسهم الممثلة فیه.

كما نرجو من المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بالبنود موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة ( www.kaec.net) إضافة إلى مقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 09/09/1439هـ الموافق 24/05/2018 وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية 
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة