عمومية “صناعة الورق” تصوت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها .. 27 يونيو

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة في مدينة الدمام- الصناعية الثانية https://maps.google.com/?q=26.257210,49.979515 في تمام الساعة 6:30 بتاريخ 13-10-1439 الموافق 27-06-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية عليها وتنتهي بتاريخ نهاية دورة المجلس في تاريخ 26/04/2021م والمرشحين المرفق سيرهم الذاتيه هم التالي:
محمد بن عبدالله المنيع (رئيس اللجنة عضو من داخل المجلس)
بدر بن سليمان الصليع (عضو من داخل المجلس)
اديب بن محمد ابانمي (عضو من خارج المجلس)
2- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018 والربع الأول من العام المالي 2019 وتحديد أتعابه. 

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل , في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إياً كان عدد الاسهم الممثلة وبحسب الأنظمة واللوائح يحق لكل مساهم مقيد في سجلات مساهمين الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية متى كان المساهم منتسبا لها أو اذا كان المساهم شركة او مؤسسة اعتبارية ، أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنوك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة عدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع احكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة , وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 24/06/2018م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.
ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم 0138121016 تحويلة 524 فاكس 0138123209 أو على البريد الكتروني investor.relations@saudipaper.com أو العنوان التالي: الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 – 7169 المملكة العربية السعودية. 
ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه.

الملفات الملحقة