عمومية “العقارية” توافق على زيادة رأس المال إلى 2,4 مليار .. وتقر توزيع 60 مليون أرباحا للمساهمين عن النصف الـ 2

أعلنت الشركة العقارية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعه (7:30) من مساء يوم الخميس 14-10-1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28-6-2018م في المقر الإداري للشركة العقارية السعودية بمدينة الرياض شارع العليا، مركز العقارية بلازا- الطابق الخامس حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي : 

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية على النحو التالي : 
– زيادة رأس المال من 1,200,000,000 ريال الى 2,400,000,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 100%. 
– عدد الأسهم قبل الزيادة 120,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 240,000,000 سهم. 
– الزيادة في رأس المال تتم عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بحيث يتم توزيع 1 سهم لكل .
– أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية. 

وتهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة بملائمة رأسمال الشركة لأصولها، وذلك لمواكبة نموها وتوسعاتها الاستثمارية الحالية والمستقبلية ، وبما يتوافق مع استراتيجيتها الطموحة للتحول إلى شركة تطوير عقاري متكاملة رأسياً عن طريق دخولها في شراكات استثمارية استراتيجية مع شركاء ذوي خبرات عالمية ومحلية بما يكفل تحقيق تطلعات وأهداف مساهميها. 

– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 
–  الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 
– الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 
– الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وهم السادة/ شركة إيرنست ويونغ لمراجعة وفحص القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني والثالث والرابع، والسنوية للعام المالي 2018م، والقوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابهم. 

– الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (60,000,000) ستين مليون ريال، بواقع (0,5) ريال للسهم والتي تمثل (5%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد . 

–  الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ 60 مليون ريال، بواقع (0,5) ريال للسهم والتي تمثل (5%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة. وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 

–  الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م. 
البند الثامن : الموافقة على صرف مبلغ مقداره (3.600.000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 

– الموافقة على اشتراك لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الشويعر(عضو غير تنفيذي)، في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه رئاسة مجموعة حمد الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري، والتي تقوم بتقديم بيع وشراء الأراضي والترخيص بها لعام قادم. 

– الموافقة على اشتراك لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ أحمد بن عبدالله باكرمان (عضو مستقل)، في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه منصب رئيس تنفيذي لشركة رسيل القابضة، والتي تقوم بتقديم تطوير وشراء الأراضي والترخيص بها لعام قادم. 

–  الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية. 

– الموافقة على سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 
– الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية، وقواعد عمل مجلس الإدارة، والأليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه. 
– الموافقة على تعديل سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح. 
–  الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح. 

– الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس مال الشركة.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة العقارية السعودية يوم الخميس 14/10/1439هـ  الموافق 28/06/2018م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 15.92  ريال لهذا اليوم الاحد 17/10/1439هـ الموافق 01/07/2018م، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 19/10/1439هـ الموافق 03/07/2018م.