عمومية “بترورابغ” توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

عقدت شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات (بترورابغ) اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، بعد إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (أصاله ووكاله حضوراً وتصويت عن بعد) مانسبته 83.15%، وذلك برئاسة المهندس: عبدالعزيز بن محمد القديمي، رئيس مجلس إدارة الشركة. حيث نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، اعتبارا من 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م وحتى 27 ربيع أول 1443هـ الموافق 2 نوفمبر 2021م، وفيما يلي أسماء المرشحين الذين تم انتخابهم:
– عبد العزيز محمد القديمي (ممثل جهة اعتبارية).
– ناصر دمشق المهاشير (ممثل جهة اعتبارية).
– سليمان عامر البرقان (ممثل جهة اعتبارية).
– نورياكي تاكيشتا (ممثل جهة اعتبارية).
– تاكاشي شيقموري (ممثل جهة اعتبارية).
– سيجي تاكيوشي (ممثل جهة اعتبارية).
– سعود عبد الرحمن الأشقر (مستقل).
– صالح فهد النزهة (مستقل).
– محمد بن عبد اللطيف العمير (مستقل).
-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من 25 صفر1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م وحتى 27 ربيع أول 1443هـ الموافق 2 نوفمبر 2021م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم: – سعود عبد الرحمن الأشقر – عبد العزيز محمد القديمي – سليمان عامر البرقان – نورياكي تاكشيتا.

-الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون (27) والمتعلقة بلجنة المراجعة من النظام الأساسي للشركة.
-الموافقة على إلغاء المادة الثامنة والعشرون (28) والمتعلقة بالترشيحات والمكافآت من النظام الأساسي للشركة.
– الموافقة على تعديل المادة الرابعة والثلاثون (34) والمتعلقة بدعوة الجمعية من النظام الأساسي للشركة.
-الموافقة على تعديل المادة أربعة وأربعون (44) والمتعلقة بتقرير مراجع الحسابات من النظام الأساسي للشركة.

-الموافقة على تعديل المادة السادسة والاربعون (46) والمتعلقة بالوثائق المالية من النظام الأساسي.
-الموافقة على تعديل المادة السابعة والاربعون (47) والمتعلقة بتوزيع الأرباح من النظام الأساسي للشركة.
-الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح.

-الموافقة على تعيين سيجي تاكيوشي (عضو مجلس إدارة تنفيذي)، وذلك اعتباراً من تاريخ 14 شوال 1439هـ الموافق 28 يونيو، 2018م وحتى تاريخ 24 صفر 1440هـ الموافق 2 نوفمبر 2018م.
وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية:
-عبدالعزيز محمد القديمي (رئيس مجلس الإدارة)
-ناصر دمشق المهاشير (رئيس الشركة و كبير الإدارييّن التنفيذييّن)
-نورياكي تاكيشتا (نائب رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي)
-تاكاشي شيقموري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
-سيجي تاكيوشي (عضو مجلس إدارة تنفيذي)
-صالح فهد النزهة (عضو مستقل)
-وليد أحمد بامعروف (عضو مستقل)
-سعود عبد الرحمن الأشقر (عضو مستقل)

وأعتذر عن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة:
-سليمان عامر البرقان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
وفيما يلي أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية:
– عبد العزيز محمد القديمي (رئيس اللجنة التنفيذية)
– سعود عبد الرحمن الأشقر (رئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت)
– صالح فهد النزهه (رئيس لجنة التسويق)