“ثوب الاصيل” تدعو الجمعية العامة للتصويت على توزيع ارباح عن النصف الأول بواقع ريال للسهم

يعلن مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 بواقع (1) ريال لكل سهم وذلك بنسبة (10 ٪) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً. 

و التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم بن محمد الحميدي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 11-11-2018م وإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي (عضو مستقل). 

و التصويت على تعيين الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله السلطان عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 10-12-2018م حتى انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان (مستقل من خارج المجلس). 

و التصويت على تعيين الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 10-12-2018م حتى انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي (مستقل). (مرفق)

والتصويت على لائحة حوكمة الشركة

واشارت الى ان مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، وتاريخ انعقاد الجمعية العامة  1440-04-03 الموافق 2018-12-10
وقت انعقاد الجمعية العامة    18:30

 وأحقية حضور الجمعية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية    وفقاً للمادة (31) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.