“بوان” تدعو مساهميها لاجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعا مجلس إدارة شركة بوان المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، المقرر عقده بمشيئة الله في يوم الإثنين 17 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 24 ديسمبر 2018م في مدينة الرياض في فندق برج رافال كمبينسكي الكائن في حي الصحافة تقاطع طريق الملك فهد الفرعي مع طريق الإمام سعود بن فيصل الساعة السادسة والنصف مساءاً

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع “تداول” أن جدول أعمال الجمعية كالتالي:

أولاً: التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. 

ثانياً: التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. 

ثالثاً: التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. 

رابعاً: التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية. 

خامساً: التصويت على تعديل المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة غير العادية. 

سادساً: التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. 

سابعاً: التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. 

ثامناً: التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح. 

تاسعاً: التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدراة. 

عاشراً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان وباسل القضيب مصلحة فيها والمتمثلة في صفقة الإستحواذ المقترحة على كامل الحصص المملوكة لشركة الفوزان القابضة في شركة أرنون للصناعات البلاستيكية. علماً بأن مبلغ الصفقة المقترحة هو 191 مليون ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعامل سيتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. 

الحادي عشر: التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بإبرام كافة الإتفاقيات المتعلقة بصفقة الإستحواذ المقترحة على شركة أرنون للصناعات البلاستيكية والموافقة على شروطها، ومنها إتفاقية المبايعة، وذلك في حال تمت الموافقة على البند عاشراً أعلاه والخاص بالتصويت على الأعمال والعقود.