“سابتكو” تدعو لجمعية عامة غير عادية في 12 ديسمبر للتصويت على تعديل 8 مواد للنظام الأساسي للشركة

يعلن مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر (الاجتماع الثالث) المقرر عقده يوم الأربعاء بتايخ 05/04/1440هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 12/12/2018م عند الساعة الثامنة والنصف.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة    المركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض.
رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82
تاريخ انعقاد الجمعية العامة    1440-04-05 الموافق 2018-12-12
وقت انعقاد الجمعية العامة    20:30
حق الحضور    المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية    يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية    1.    التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
2.    التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

3.    التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

4.    التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السرعلماً بأنه تم تعديل الفقرة رقم (1) من المادة (23) في الإعلان التذكيري(مرفق)

5.    التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

6.    التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.

7.    التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.

8.    التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح .

9.    التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة علماً بأنه تم تعديل الفقرة رقم (1) من المادة (25) في الإعلان التذكيري