“الوطنية للبناء والتسويق” تدعو الجمعية العامة العادية للتصويت على صرف مكافأة وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

يعلن مجلس إدارة شركة الوطنية للبناء والتسويق عن دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد ـ بمشيئة الله ـ بمقر الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية في الرياض، وذلك يوم الاحد 23/04/1440هـ الموافق 30/12/2018م في تمام الساعة 20:30، للتصويت 

 على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 25 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2017م، وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

ومكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية في الرياض
رابط بمقر الاجتماع    
(https://goo.gl/maps/jngar78MEZU2)

تاريخ انعقاد الجمعية العامة    1440-04-23 الموافق 2018-12-30
وقت انعقاد الجمعية العامة    20:30
حق الحضور    المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية    يشترط لصحة إنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وذلك استناداً لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة
جدول أعمال الجمعية    1.    التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
2.    التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

3.    التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

4.    التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.

5.    التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م (مرفق).

6.    التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 25 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2017م.

7.    التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.