“العبداللطيف” تدعو المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية

دعا مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الرياض بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الأربعاء 10-5-1440هـ الموافق 16-1-2019م.

واوضحت الشركة في بيان لها على موقع “تداول” أن جدول الاعمال يتضمن الآتي: 

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 23 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 22 يناير 2022م.

2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 23 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 22 يناير 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم 

أ. ا صالح حسن آل الشيخ.

ب.  عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان.

جـ. ماجد عبدالرحمن العسيلان.

3. التصويت على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة 

4. التصويت على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات 

5. التصويت على تعديل المادة رقم (48الفقرة2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية