“ثوب الأصيل” تعلن نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة ثوب الأصيل عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الإثنين بتاريخ 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بمقر الشركة بمدينة الرياض تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بنسبة حضور 42.14%.

واوضحت الشركة في بيان لها على موقع “تادول” أن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية  جاء كالتالي:

  1) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 بواقع (1) ريال لكل سهم وذلك بنسبة (10٪) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

2) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم بن محمد الحميدي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 11-11-2018م وإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً للعضو المستقيل أحمد بن محمد المنيفي (عضو مستقل).

3) الموافقة على تعيين الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله السلطان عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 10-12-2018م حتى انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل  أحمد بن صالح السلطان (مستقل من خارج المجلس).

4) الموافقة على تعيين الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 10-12-2018م حتى انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل اأحمد بن محمد المنيفي (مستقل).

5) الموافقة على لائحة حوكمة الشركة.

 وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة  فيصل بن عبدالله الجديعي بحضور نائبه عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي وعضوي مجلس الإدارة المستقلين الأستاذ/طارق بن سعد التويجري وهيثم بن محمد الحميدي.