“أسمنت القصيم” تدعو الجمعية العامة غير العادية لانتخاب اعضاء مجلس الادارة وتعديل مواد من نظام الشركة

 يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت القصيم مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والأربعين (الاجتماع الأول) (تذكيري) للتصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة وتعديل مواد من النظام الاساسي للشركة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة  فندق راديسون بلو، مدينة بريدة
رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/KCu5Z3M9drv
تاريخ انعقاد الجمعية العامة    1440-04-19 الموافق 2018-12-26
وقت انعقاد الجمعية العامة    18:30

والمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

ويشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة تسعون مليون سهم، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من مساهمي الشركة يمثلون 25% من رأسمال الشركة على الأقل.

جدول أعمال الجمعية    1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراُ من 01 يناير 2019م وتنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 
2) التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس بعنوان المشاركة والتملك بالشركات. 

3) التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساس بعنوان بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة. 

4) التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساس بعنوان الأسهم الممتازة. 

5) التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس بعنوان شراء الشركة لأسهمها. 

6) التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس بعنوان بيع أسهم الخزينة. 

7) التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس بعنوان ارتهان الأسهم. 

8) التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس بعنوان مكافأة أعضاء المجلس. 

9) التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس بعنوان نشر الدعوة إلى الجمعية العامة. 

10) التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس بعنوان نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 

11) التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساس بعنوان نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 

12) التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس بعنوان السنة المالية. 

13) التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس بعنوان الوثائق المالية. 

14) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2019م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، واسمائهم كالتالي :

(أ) الأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح (رئيس اللجنة)

(ب) الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (عضو)

(ج) الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي (عضو)

(د) الأستاذ/ فوزي بن ابراهيم الحبيب (عضو)

15) التصويت على تحويل مبلغ 20 ألف ريال من الاحتياطي العام إلى الأرباح المبقاة.

كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل (تداول)، علماً بأن التصويت إلكترونياً متاح من الســـــاعة العاشرة صباح يوم الأحد 16-04-1440هـ الموافق 23-12-2018م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء 19-04-1440هـ الموافق 26-12-2018م، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وأحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفــــي الشركــة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تكون الوكالة مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن تسلم صور الوكالات بمقر الشركة – بريدة – طريق الطرفية – مبنى الأدارة العامة / الدور الثاني قبل موعد الأجتماع بيومين على الأقل أو إرسالها على العنوان الوطني للشركة 4266 بريدة 52271 – 6735 أو على الفاكس رقم 0163810515 أو إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى bod.nomination@qcc.com.sa على أن يقوم الوكيل بإبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. في حال وجود أي استفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0163160026 أو 0163165513 أو البريد الإلكتروني masood@qcc.com.sa أو التفضل بزيارة إدارة علاقات المساهمين في مقر الشركة الرئيس – بريدة – طريق الطرفية – مبنى الأدارة العامة / الدور الثاني.