الخميس, 28 مارس 2024

“وقت اللياقة” تدعو لاجتماع الجمعية العمومية للتصويت على 37 بندا 

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

دعت شركة لجام للرياضة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول)، يوم الأحد بتاريخ 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بفندق دبل تري من هيلتون – الطريق الدائري الشمالي – مخرج 5 – الرياض

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع “تداول” جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1-    التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. 
2-    التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك فى الشركات 
3-    التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة. 
4-    التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتداول الأسهم. 
5-    التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء وبيع ورهن أسهم الشركة من قبل الشركة. 

اقرأ المزيد

No Content Available

6-    التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال . 
7-    التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. 
8-    التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الصكوك والسندات. 
9-    التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. 
10-    التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس. 

11-    التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. 
12-    التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان. 
13-    التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. 
14-    التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة. 
15-     التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة.

16-    التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بقرارات مجلس الإدارة. 
17-    التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. 
18-    التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات. 
19-    التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 
20-    التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 

21-    التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. 
22-    التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة. 
23-    التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. 
24-    التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. 
25-    التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقرير مراجع الحسابات. 

26-    التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. 
27-    التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح. 
28-    التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح. 
29-    التصويت على تعديل المادة (52) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. 
30-    التصويت على ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفقا للتعديل المقترح. 

31-    التصويت على إنهاء دورة مجلس الادارة الحالية مبكراً اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك في حال تمت الموافقة على البند العاشر الخاص بتعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة.
32-    التصويت على انتخاب سبعة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من 10 ديسمبر 2018 م وتنتهي في 09 ديسمبر 2021 م، وذلك في حال تمت الموافقة على البند التاسع الخاص بتعديل المادة السابعة عشر والبند الحادي والثلاثون أعلاه.(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
33-    التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي بتاريخ 09 ديسمبر 2021م، علماً بأن المرشحين هم الآتية أسمائهم:

1-     الدكتور / محمد بن فرج الكناني، رئيساً.
2-    عبدالعزيز بن عبدالله الحيدري، عضواً.
3-    وسام بن حسين الفريحي، عضواً.

34-     التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنويً أو ربع سنويً عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
35-    التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم عضو مستقل بالمجلس اعتباراً من تاريخ 30 أغسطس 2018م يكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
36-    التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ محمد بن فرج الكناني، كعضو مستقل من خارج المجلس، في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 24 سبتمبر 2018م، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية للجنة وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. 
37-    التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية المعدلة 

كما اشعرت الشركة مساهميها ، بأنهم سيتمكنون من التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وسيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) بدءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 05 ديسمبر 2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وعليه تتوجه شركة لجام للرياضة بدعوة جميع المساهمين إلى المشاركة بالتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط المذكور أدناه، علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
 

ذات صلة

No Content Available
المزيد