عمومية “معادن” توافق على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2018

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الأحد بتاريخ 03-07-1440 هـ الموافق 10-03-2019 م بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 66.73 % للتصويت على جدول الأعمال المعلن.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
– الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 2018/12/31م.
– الموافقة على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

– الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والخاصة بمجلس إدارة الشركة.
– الموافقة على تعديل المادة (28) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.
– الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.
– الموافقة على تعديل المادة (43) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية.

هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
– سليمان بن عبدالرحمن القويز ( نائب الرئيس ).
–  المهندس خالد بن صالح المديفر.
–  ريتشارد أوبراين.
– المهندس عبدالله بن محمد العيسى.
–  المهندس عزام بن ياسر شلبي.

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
– المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ( رئيس مجلس الإدارة ).
–  المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان.
– الدكتور كلاوس كلينفلند.
– لبنى بنت سليمان العليان.

وقد مثل في الاجتماع لجنة المراجعة المهندس/ عزام بن ياسر شلبي ، والمهندس/ عبدالله بن محمد العيسى عن لجنة الترشيحات والمكافآت، و المهندس/ خالد بن صالح المديفر عن اللجنة التنفيذية، وريتشارد أوبراين ممثل للجنة السلامة والاستدامة.