مؤسسة النقد تغرم البنك السعودي للاستثمار 4.5 مليون .. تعرف على الاسباب

كشف تقرير مجلس ادارة البنك السعودي للاستثمار عن فرض مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” 10 غرامات على البنك خلال العام 2018، بلغت قيمتها الاجمالية 4.46 مليون ريال. فيما فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية غرامات بلغ مجموعها 734.3 ألف ريال ليكون مجموع العقوبات المفروضة على البنك من الوزارة و”ساما” مبلغ يصل الى 5.2 مليون ريال.

وبحسب تقرير مجلس الادارة والمنشور على موقع السوق المالية “تداول” جاءت 2 من المخالفات نتيجة مخالفة تعلیمات المؤسسة الخاصة ببذل العنایة الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمویل الارھاب، بقيمة 4.3 مليون ريال مثلت 96.4% من اجمالي الغرامات المفروضة من مؤسسة النقد على البنك في 2018.

ومخالفتان بسبب مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العملاء بقيمة 90 الف ريال، فيما جاءت 10 غرامات بقيمة 60 الف ريال نتيجة مخالفة تعليمات المؤسسة الاشرافية.