7 أبريل .. عمومية “سافكو” تناقش توصية مجلس الإدارة بتوزيع 624,9 مليون أرباحا عن النصف الـ 2

دعا مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) بفندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية، وذلك بتاريخ1440-08-02 الموافق 2019-04-07 رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/QRxDFSFi8zJ2

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
– التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م.، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
– التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال والتي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (مرفق).

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (1,5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/21م.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م. مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاَ للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين يوسف بن محمد السحيباني عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2018/10/31م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/03/28م خلفاً للعضو المستقيل سامي بن عبدالله الجماز (عضو مستقل) (مرفق).

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.
– التصويت على صرف مبلغ (1,396,712) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

– التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية العامة. (مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاحة مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 03 ابريل 2019م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية.

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد إجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصٍ آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0133412367 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافٍ وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. 
الملفات الملحقة  هنا   وهنا   وهنا وهنا