عمومية “سامبا” تقر بدء توزيع 2.3 مليار أرباحا للمساهمين عن النصف الثاني .. 7 أبريل

أعلنت مجموعة سامبا المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين 18/07/1440هـ الموافق 25/03/2019م بقاعة ابن بطوطه 4 بفندق كروان بلازا بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته 52.74 % من الأسهم الممثلة لرأس المال، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
– المهندس/ عمار بن عبدالواحد الخضيري.
–  يزيد بن عبدالرحمن الحميًد.
 – فهد بن إبراهيم المفرج.
 -الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل.
–  عبدالله بن عبدالرحمن الرويس.
– الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم.
–  علي بن هادي آل منصور.
– الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي.
وقد اعتذر كلاً من  إياد بن عبدالرحمن الحسين و علي حسين علي رضا عن الحضور لظروفهما الخاصة.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
–  الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
–  الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
–  الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

–  التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمجموعة، باعتماد صرف أرباح عن النصف الثاني لعام 2018م قدرها 2.324مليون ريال وبواقع (1) ريال للسهم بعد خصم الزكاة، والتي تمثل 10% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 1,911 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2018م بواقع0,80 ريال للسهم والذي سبق توزيعه، وبناءً على ذلك سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المنتهي في 31/12/2018م مبلغ وقدره 4.235 مليون ريال وبواقع 1.80 ريال للسهم والتي تمثل 18% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة. حيث ستكون أحقية صرف الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية يوم الأثنين 25 مارس 2019م (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي المجموعة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم صرف الأرباح على المساهمين يوم الأحد بتاريخ 7 ابريل 2019م.

–  الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م بمبلغ إجمالي (4,755) ألف ريال سعودي.
–  الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

– الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للمجموعة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد اتعابهم.

–  الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

– الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة، وفق ما جاء في توصية مجلس الإدارة الموقع بتاريخ 20 فبراير 2019م، والتي تبدأ من تاريخ 25 مارس 2019م وتنتهي في 19 يناير 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم التالية اسمائهم:

– عبدالله بن عبدالرحمن الرويس. (رئيساً)

–  أياد بن عبدالرحمن الحسين.

–  عبدالعزيز بن سليمان العتيقي.

–  ابراهيم بن عبدالله الساده.

– علي بن سليمان العايد.