7 رمضان .. عمومية “تبوك الزراعية” تصوت على صرف 1.4 مليون مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018

دعا مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية ( تبوك الزراعية ) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الحادي والثلاثون) المقرر إنعقاده في تمام الساعة 10:30 مساءً من يـوم الأحد 12 مايو 2019م الموافق 7 رمضان 1440هـ بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشـركـة بمدينـة تبـوك (https://goo.gl/maps/GsX1KxU2WxN2)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/GsX1KxU2WxN2

وستكون أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
جدول أعمال الجمعية:
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2018م.
– التصويت على تقرير مراجع الحسـابـات عن للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وبمبلغ إجمالي قدره 1,400,000 ريال.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد عضواً في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 21/01/2019م إلى انتهاء الدورة الحالية للمجلس في 30-06-2021م وذلك بديلا عن العضو المستقيل من عضوية المجلس غسان إبراهيم عقيل على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/01/2019م (مرفق).

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين أحمد بن ابراهيم بن عبد العزيز السنيدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 21/10/2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2021م وذلك بديلاً عن العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة فيصل بن سعود المعمر على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/10/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

– التصويت على إستبدال مشروع تصنيع البطاطس المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 50% من حصص أسهم رأس المال فى شركة آفاق الغذاء كبديل له.

– التصويت على إستبدال مشروع الأعلاف المركبة المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 60% من حصص أسهم رأس المال فى شركة مصادر الأعلاف الزراعية.

نموذج التوكيل    

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم الأربعاء 03/09/1440هـ الموافق 08/05/2019م وحتى الساعة (الرابعة عصراً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة تبوك للتنمية الزراعية – تبوك- ص.ب 808 – رمز بريدي 71421 – طريق حالة عمَّار – المملكة العربية السعودية- عناية أمين سر المجلس) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور.

الملفات الملحقة  هنا وهنا وهنا