عمومية “الفخارية” تقر تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام 2019

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) الذي عُقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 02/04/2019م الموافق 26/07/1440هـ ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني – بعد ساعة من المدة المحددة للإجتماع الأول – وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 54.54 % من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
–  الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
 – الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
–  الموافقة على تعيين مكتب عبد القادر بانقا كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول من العام المالي 2020م و تحديد أتعابه.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م و تحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
–  الموافقة على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
–  الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
–  الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.
– الموافقة على تعديل المادة الثالثة و الأربعون (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.