01 مايو .. عمومية “عسير” تصوت على صرف 1,8 مليون مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (48) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بفندق قصر ابها بمدينة ابها وذلك بتاريخ 1440-08-26 الموافق 2019-05-01

رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/MBgV7sSHN272

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع.

ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. (مرفق)
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. (مرفق)
– التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م. (مرفق)

– التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابه.
– التصويت على تخفيض الاحتياطي النظامي الى 24.7% من رأس المال وذلك بتحويل مبلغ وقدره 94,110,245 ريال لتغطية الخسائر المتراكمة. (مرفق)

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين / عبدالله إبراهيم الهويش ، عضو مجلس إدارة (عضو تنفيذي) ، اعتبارا من تاريخ تعيينه في 01-01-2019م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 26-10-2019م، بدلاً عن العضو المستقيل المهندس/عبدالرحمن إبراهيم الرويتع، (عضو تنفيذي). (مرفق)

ويمكن للمساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 22-08-1440هـ الموافق 27-04-2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

ووجهت الشركة المساهمين إلى ما يلي:
–    على من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (مرفق نموذج التوكيل) مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0112739008 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.

–    على كل مساهم أو وكيله يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية الشخصية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل.

–    علماً أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية العامة العادية كما إن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من جمع وفرز الأصوات.

الملفات الملحقة  هنا  وهنا