عمومية “جازادكو” توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة .. وتقر الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة

أعلن مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرون (الاجتماع الأول) والتي عقدت في منتجع راديسون بلو جيزان بمدينة جيزان في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء بتاريخ 04-08-1440هـ الموافق 09-04-2019م ، حيث بلغت نسبة الحضور ما نسبته 25.11% من رأس المال .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

– الموافقة على تعيين مكتب المجموعة السعودية (الجاسر والدخيل) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.

– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (التاسعة) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 13/04/2019م وتنتهي في 12/04/2022م. وهم على النحو التالي :
–  أحمد محمد علي الصانع
–  ماجد عبدالله سليمان العيسي
–  فهد مبارك عثمان القثامي
–  محمد عمر سعد العييدي
–  محمد عبدالله محمد المنيع
–  خالد أحمد عبدالعزيز الأحمد
–  خالد جوهر محمد الجوهر

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 13/04/2019م حتى تاريخ 12/04/2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، و المرشحين هم التالية اسمائهم : 1- / محمد عمر سعد العييدي . 2- / خالد أحمد عبدالعزيز الاحمد 3- / أديب محمد عبدالعزيز ابانمي .
– الموافقة على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
– الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة أحمد محمد الصانع رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والمهندس / عمر عبدالعزيز المحمدي نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) و/ فهد مبارك القثامي عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) و/ محمد عمر العييدي عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع عقار المبنى التجاري المكتبي المملوك لجازادكو بحي المعذر بمدينة الرياض لشركة باتك ، التعامل بيع عقار في عام 2019م ، بلغت قيمة التعامل 33.5 مليون ريال سعودي ، علماً انه ليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل.

وسوف يعقد مجلس الإدارة لاحقاً اجتماعه الأول للدورة الجديدة لإنتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس والعضو المنتدب وإعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة وتعيين أمين سر للمجلس ورئيس للجنة المراجعة بالإضافة إلى مناقشة مواضيع أخرى .