عمومية “ملاذ للتأمين” تنتخب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامه العادية (الاجتماع الثاني) التي عقدت أمس الثلاثاء في الرياض – مركز الملك سلمان الإجتماعي

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018 .
– الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018 .
– الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 .
 -الموافقة على صرف مبلغ (1,725,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.
 -الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري BDO ومكتب البسام والنمر بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019 م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابهم .

– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتبار من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 05/04/2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:
 – سلمان بن ناصر الهواوي
 – فواز بن عبدالرحمن الحجي
 – محمد علي العماري
 – عبدالمحسن بن محمد الصالح
–  باسم بن عبدالله السلوم
–  ممدوح بن سعود الشرهان
– عمرو عبدالرزاق النمري
 – بدر بن علي العلي
–  عمرو بن عبدالله بن شلهوب

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/04/05 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:
– عمرو عبدالرزاق النمري
–  صالح عبدالرحمن السماعيل
–  سعد سعود الطيار

– الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) ، وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ 188,087 ريال كأقساط إعادة تأمين ولايوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين نائب رئيس مجلس الإدارة محمد العماري (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة) وهي وثائق تأمين شخصية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت 22,000 ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضومجلس الإدارة عبدالمحسن الصالح (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة)، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 18,519ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضومجلس الإدارة عبيد الرشيد (عضو مستقل) (مصلحة مباشرة) علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 6,828 ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
– الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة اليسر للتمويل والتأجير والتي يشارك في عضويتها محمد الحجيلان (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ 209,716,844 ريال ولايوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
– الموافقة على إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من بعد تاريخ انتهاء دورتهم في 05/04/2019 الى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

عقب إنتهاء أعمال إجتماع الجمعية العامة، سيعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً لاختيار وتسمية رئيس المجلس ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي سيتم التواصل بشأنها والحصول على موافقة الجهات الإشرافية وفق ما تقضي بذلك التوجيهات المنظمة للعمل في المملكة العربية السعودية، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً.