08 مايو .. عمومية “العمران” تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة 

دعا مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة (شركة مساهمة سعودية) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقام بمدينة الرياض بمقر الشركة الواقع في حي الربيع، وذلك بتاريخ  1440-09-03 الموافق 2019-05-08
رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/8zDxiey7HR7hXoJ88

ويحق الحضور لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير اعضاء مجلس الادارة وموظفى الشركة)ارسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية متى كان المساهم منتسبا لاحدها أو اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، او احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على البريد الالكتروني (Omran@alomranco.com) أو يرسل على العنوان البريدي الرياض (40569 ) و الرمز البريدي ( 11511 ) قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار الحضور للاجتماع (اصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية واصل التوكيل

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل بحسب المادة ( 31 ) من النظام الاساسي للشركة ،
وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه

جدول أعمال الجمعية:
–  التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م
– التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2018م
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م
– التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول للعام المالي 2020م وتحديد أتعابه .

– التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من 19/9/2019م وتنتهى في 18/9/2022م من بين المرشحين ولمدة ثلاثة سنوات (مرفق).

– التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الادارة / محمد عمران العمران و/ ناصر محمد بن عمران و/ عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2018م قد بلغت (4098225ريال) علما بأنه لا يوجد شروط تفضيلية ( مرفق ) .

وبإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الالكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني)
علما بأن التصويت عن بعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحا يوم السبت تاريخ29/8/1440هـ الموافق 4/5/2019م وسيستمر حتى الساعة الرابعة مساء يوم الاربعاء تاريخ 3/9/1440هـ الموافق 8/5/2019م ،

ودعت الشركة جميع المساهمين الى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي https://WWW.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

علماً بأن أحقية الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .
 

الملفات المرفقة هنا وهنا