عمومية “البنك الأول” تقر عدم توزيع أرباح عن العام 2018 التزاماً بأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة مع “ساب”

أعلن البنك الأول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك (الاجتماع الأول) التي عقدت في مقره بمبنى الواحة – شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض أمس الاربعاء  1440-08-12 الموافق 2019-04-17.

وتم التصويت والموافقة على جدول الأعمال التالي:
– الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
– الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
– الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 4,290,807 ريال وذلك نظير عضويتهم وإدارتهم المضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1-1-2018م وحتى 31-12-2018م.
– الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

-الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2018م التزاماً بأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة مع البنك السعودي البريطاني (ساب).

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور (سليمان بن عبدالعزيز التويجري) عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 9-5-2018م إلى تاريخ 31-12-2019م و ذلك بدلاً عن (يوسف بن محمد المبارك) المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 9-5-2018م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 9-5-2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة (إياد بن عبدالرحمن الحسين) (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات توريد البيانات تم بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته سنة وبإجمالي مبلغ وقدره 220,500 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.