23 مايو .. عمومية “نماء للكيماويات” تصوت على قرار مجلس الادارة بتعيين 3 أعضاء جدد

دعا مجلس ادارة شركة نماء للكيماويات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده في مدينة الجبيل الصناعية بمقر الشركة يوم الخميس في تمام الساعة 10:00 مساءً بتاريخ 18/09/1440هــ الموافق 23/05/2019م

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/6djuYEE96ky

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول،ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي
-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
-التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين عبدالله عبدالمحسن العيسى عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 02/03/2019م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18/04/2021م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور عدنان النعيم وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق السيرة الذاتية )

-التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين ممدوح بن سعود الشرهان عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 14/04/2019م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18/04/2021م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور جاسم الرميحي وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق السيرة الذاتية )

-التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين عزيز بن محمد القحطاني عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 14/04/2019م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18/04/2021م خلفاً للعضو المستقيل نعيم فخري وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق السيرة الذاتية )

-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق )
-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ( مرفق )

-التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين سعد بن سعود أبونيان عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 27/02/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو المستقيل سعود بن عبدالعزيز القصيبي ( عضو غير تنفيذي ) . (مرفق السيرة الذاتية )

– التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين ممدوح بن سعود الشرهان عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 27/02/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو المستقيل عبدالمحسن بن حسين العقيلي ( عضو غير تنفيذي ) . (مرفق السيرة الذاتية )

-التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين محمد بن عقيل الشايع عضو في مجلس الادارة (عضو مستقل) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 27/02/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ عدنان بن عبدالله النعيم ( عضو مستقل ) . (مرفق السيرة الذاتية).

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين 15/09/1440هـ الموافق 20/05/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa

وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، علماً أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. و على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0133478666 أو بالبريد على 11919 الجبيل الصناعية 31961 الفناتير – مركز النخيل التجاري – الدور الثاني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
ملفات مرفقة هنا هنا هنا هنا وهنا