عمومية “متطورة” تفوض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2019 .. وتقر صرف 1.75 مليون مكافأة  لأعضاء مجلس إلادارة عن العام 2018

أعلنت الشركة السعـودية للصناعات المتـطورة (المتطـورة) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) والذي عقد يوم الاثنين 29/4/2019م الموافق 24/8/1440هـ في تمام الساعة السابعة والنصف ، حيث أن الإجتماع الأول لم ينعـقد لـعدم إكتمال النصاب القانوني وتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الأجتماع الأول كما تمت الاشارة عليه في إعلان الدعـوة ،وتمت أعمال الإجتماع الثاني حيث اكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد هذا الإجتماع حيث بلغت نسبة الحضور بالأصالة والوكالة والتصويت عن بعد 40.91 % من الأسهم الممثلة لرأس المال .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: مرفق
– الموافقة على تفويض مجلس إلادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ إلاستحقاق والتوزيع وفقا للضوابط وإلاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخطهها التوسعية والاستثمارية.

– الموافقة على صرف مبلغ  1.75 مليون ريال كمكافأة  لأعضاء مجلس إلادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
وفي سياق أخر، أعلنت الشركة عن إستقالة عضو لجنة المراجعة بدر بن محـمد العيسى ( عضو مستقل ) وقد وافق مجلس الإدارة بإجتماعة المنعقد بتاريخ 29/4/2019 الموافق 24/8/1440 على قبول الإستقالة والتي تعود لظروفه الخاصة ، على أن تسري إعتباراً من تاريخ 29/4/2019 علماً بأن بداية عضويته للدورة الحالية بتاريخ 17/9/2017.

وقد أصدر مجلس الإدارة في الإجتماع ذاتة قرار بتعيين / سعد بن صالح الازوري عضواً في لجنة المراجعة بتاريخ 29/4/2019 الموافق 24/8/1440 (غير تنفيذي ) والذي بدأت عضويتة في مجلس الادارة للدورة الحالية بتاريخ 17/9/2017.

حيث أن موافقة المجلس لاتعد نهائية ، وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره .

كما يتقدم رئـيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لبدر بن محمد العيسى على جهودة المتميزة التي قام بها في مهامة في لجنة المراجعة ، متمنين أيضاً التوفيق والنجاح للأستاذ/ سعد بن صالح الأزوري في مهامه القادمة.
ويملك عضو مجلس الإدارة سعد بن صالح الازوري خبرات طويلة مالية وإدارية وهو حاصل على درجة الماجستير من جامعة هال في المملكة المتحدة وقد قام بإدارة وتقلد مناصب عدة في شركات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بما فيها شركات مدرجة في سوق الاسهم وشركات ذات ملكية عائلية.
الملفات الملحقة