15 مايو .. عمومية “ساتورب” تصوت على جميع الأعمال والعقود التي تمت مع طرف ذو علاقة

دعت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم 2055012417 وتاريخ 10/10/1431هـ (الشركة)، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الواحدة (1:00) ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 10/09/1440هـ الموافق 15/05/2019م في مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية، طريق 274، القطعة 9، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
-التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
-التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م
-التصويت على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م
– إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

-التصويت على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2019م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعاب مراقب الحسابات

-التصويت على جميع الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب

– اتفاقية خطاب تأكيد نشرة الإصدار
– اتفاقية الاكتتاب
– اتفاقية المقاول من الباطن
– اتفاقية المشاركة
– اتفاقية التنازل عن الأصول المساهمة
– اتفاقية إعادة التنازل
– اتفاقية استصناع
– اتفاقية الإجارة المستقبلية
– اتفاقية وكالة الخدمات
– الإعلان عن الوكالة
– اتفاقية إدارة الدفعات
– التعهد بتغطية التكاليف
– سند الانضمام لعقد الدائنين وأمين الضمان
– سند الانضمام إلى اتفاقية الأحكام العامة
– اتفاقية رهن المشاركة.
– خطاب جانبي لشركة أرامكو السعودية يخص أولويات سداد الديون وترخيصها للعام قادم.

– التصويت على استمرار لجنة المراجعة وأعضاء اللجنة و مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
– التصويت على استمرار أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للدورة الحالية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية طريق 274 القطعة 9 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بمحمد بوحمد على الرقم 4959 343 013

الملفات الملحقة