21 مايو .. عمومية “الأبحاث والتسويق” تصوت على الأعمال والعقود التي ستتم مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس ادارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة الرياض في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوم الثلاثاء تاريخ 16-09-1440هـ الموافق 21-05-2019م. رابط بمقر الاجتماع http://cutt.us/X8zI

ووجهت الشركة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية:
-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس موسى عمران محمد العمران (عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 10-1-2019م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21-5-2021م (مرفق السيرة الذاتية).

-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (12,158,453) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (30,234,030) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية) (مرفق)

-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (الشركة السعودية للطباعة والتغليف) والتي لعضو مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن إعلانات بلغت قيمتها (99,225) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أي تعاملات خلال العام المالي م2018. (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان) والتي لعضو مجلس الإدارة عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله الراشد حصة فيها (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن خدمات إعلانية وإعلامية علماً بأن إجمالي قيمة العقد قد بلغت ما يعادل (3,942,750) ريال كما أن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (2,756,765) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية). (مرفق).

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان وشركاتها التابعة ميراج للأفلام) التي لعضو مجلس الإدارة عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله الراشد حصة فيها (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن إنتاج أفلام وبرامج علما بأن إجمالي قيمة العقد قد بلغت ما يعادل (20,751,058) ريال كما أن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (12,593,350) ريال منذ بداية العام المالي 2019م. (دون شروط تفضيلية). (مرفق).

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية
ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 12/09/1440هـ الموافق 17-05-2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

ملفات مرفقة