عمومية “ساكو” توافق على الأعمال والعقود التي ستتم مع أطراف ذات علاقة .. وتفوض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2019

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والتي عُقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الثلاثاء 25-08-1440 هـ الموافق لـ 30-04-2019م في مقر الشركة الرئيسي – الرياض حي المعذر الشمالي – شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني الواجب لإنعقاد الإجتماع وهو 25% من رأس المال و بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 50.52688 % من رأس المال.

حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
–  الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2018م.
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
–  الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م
 – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2018م.
–  الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (ديلويت) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.

 – الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2018م، والبالغ 24 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10٪ من القيمة الإسمية للسهم، وكذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 10٪ من القيمة الإسمية للسهم.

 – الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

–  الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) ، حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثله في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، من تاريخ 03-03-1430 هـ، الموافق 28-02-2009م و لغاية 26/02/2020م، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019م سيكون (2,250,000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل .

–  الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش (غير تنفيذي) و السيد هاني شويعر (غير تنفيذي) حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثله في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية من تاريخ 09-04-2017م، ولغاية 31-12-2030م بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2019 سيكون (1,985,000) ريال سعودي، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل .

–  الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.