عمومية “الأهلية” تقر صرف 2.9 مليون مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018

أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الاجتماع الثاني بتاريخ 26/08/1440ه الموافق 01/05/2019م، بفندق الماريوت بمدينة الرياض، بمجمع قاعات مكارم، حي الوزارات -شارع الملك سعود، المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (9.84%)، وبناءاً على ذلك فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بمن حضر من السادة المساهمين علماً بأنه بلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (9.84%) وتمت عملية التصويت بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال.

التصويت بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال وكذلك تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدورته القادمة وأيضاً تشكيل لجنة المراجعة، وكانت نتائج التصويت وفقاً للآتي: –
– الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
–  الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

–  الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
 – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
 – الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابهم، وهم شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) PKF، وشركة العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون Crowe Horwath.

–  انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة بالدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 02/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية حتى تاريخ 01/06/2022م، علماً بأن السادة الأعضاء الذين تم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هم كالآتي: –
 -الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود
 – مشعل إبراهيم صالح الشايع
 -عمر بن صالح بن عبد العزيز بابكر
–  الأمير/ عبد الله بن نايف بن عبد الله آل سعود
– الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي
–  بسام سالم درويش مصطفى
– أحمد بن سليمان المزيني
–  محمد نجيب محمد نصر
–  صلاح يوسف صلاح الدين حسن
–  محمد مصطفى عبد العال سليم
– لؤي خالد محمد موسى

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 02/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية حتى تاريخ 01/06/2022م، علماً بأن أعضاء اللجنة هم السادة: –
–    بسام سالم درويش مصطفى – رئيس اللجنة
–    فهد بن محمد صالح الفواز – عضو اللجنة
–    عصام بن عبد العزيز الصقير – عضو اللجنة

– الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

– الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 2,950,000 ريال نظير عضويتهم بمجلس الإدارة عن العام 2018م.
– الموافقة على تحديث سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
– الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
–  الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
–  الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.